ناميبيا تخرج من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي بعد إصلاحات مكافحة غسل الأموال

أعلنت ناميبيا أن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) قررت رفع اسمها من "القائمة الرمادية" الخاصة بالدول الخاضعة لمراقبة إضافية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد استكمال الإصلاحات المطلوبة وتنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع المجموعة.

وقال مسؤولون ناميبيون إن القرار يمثل "إنجازاً مهماً" للقطاع المالي في البلاد، ويعكس التقدم الذي أحرزته الحكومة والمؤسسات الرقابية في تعزيز أنظمة مكافحة الجرائم المالية وتحسين الرقابة على القطاع المصرفي والمالي.

وكانت ناميبيا أُدرجت على "القائمة الرمادية" في شباط/فبراير 2024 بسبب قصور في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل أن تنفذ سلسلة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية لمعالجة الملاحظات التي سجلتها المجموعة الدولية.

ومن المتوقع أن يسهم الخروج من "القائمة الرمادية" في تحسين صورة ناميبيا لدى المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، وتسهيل تدفقات رؤوس الأموال والمعاملات المصرفية العابرة للحدود، إضافة إلى خفض تكاليف التمويل على الشركات والمؤسسات المحلية.

وأكدت السلطات في ناميبيا أنها ستواصل العمل للحفاظ على المعايير الدولية في مجال الشفافية المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية، بما يضمن عدم العودة إلى قوائم المراقبة مستقبلاً.

وتُعد القائمة الرمادية لمجموعة (FATF) أداة رقابية تُستخدم لمتابعة الدول التي تعاني من ثغرات استراتيجية في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من دون أن تصل إلى مستوى "القائمة السوداء". وغالباً ما يؤثر الإدراج على تدفقات الاستثمار وكلفة التمويل والتعاملات المصرفية الدولية، بينما يُنظر إلى الخروج منها كمؤشر إيجابي على سلامة البيئة المالية وتحسن الامتثال للمعايير الدولية.